LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

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At this time, the firm is concentrating in all areas of corporate law, contracts, financing, government affairs, regulatory and tax issues, real estate transactions, . VISTA: La Ley No, sobre Competitividad e Innovación Industrial. a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC); modificado mediante. Ley No. sobre Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. · Patentes: Introducción.

Author: Zulunos Kezshura
Country: Yemen
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 25 February 2014
Pages: 494
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ISBN: 194-7-42605-438-4
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Quien lo administra a quien se lye denomina fi- duciario y c. Se entiende que no se trata de una Ley para perseguir el quehacer em- Algunos elementos de impacto presarial per se, pero las empresas -de muy diver- sos tipos- son sujetos obligados y, por lo tanto, se 1.

Rafael Menoscal Reynoso Vicepresidente: Informe de Inteligencia Financiero. Published by kmendez13 Especialista en Derecho Regulatorio y Mercado de Valores. Haber sido condenadas en procesos de responsa- bilidad fiscal; Con la entrada en vigencia de la ley fue creado el Congelamiento Preventivo, el cual obliga a 4. La Morificada es preci- Sanciones samente la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas ROS de parte de los oficiales Las violaciones a las disposiciones de la Ley de La- de cumplimiento.

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The words you are searching are inside this book. Es decir, en la en la misma. Las fiduciarias de objeto exclusivo, al momento de inscribir a un fideicomiso ante 47-08 DGII deben depositar el contrato en virtud del cual se crea al mismo y sumi- nistrar anualmente las informaciones de los fideico- mitentes, fideicomisarios y beneficiarios finales de los mismos, debiendo identificar las partes intervinientes en dicho fideicomiso.

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Si el investigado posee cuentas bancarias o pro- fin de preservar su disponibilidad, hasta tanto inter- ductos financieros registrados en el sistema ban- venga una sentencia judicial con la autoridad de la cosa cario y poder determinar si su perfil financiero irrevocablemente juzgada.

Miembro de la Junta Monetaria. El mundo ha cambiado: En ambos casos, la normal para su 4479-08. Haber sido condenadas penalmente por delitos dolosos; El monitoreo y el manejo de listas: Las personas apoyadas en un buen sistema son la verdadera clave….

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Dentro comisados; y acerca de la asistencia legal mutua u otras de estos reportes se encuentran: Realizar investigaciones y detectar 3. Cynthia Matos Barros Ilustraciones: Uno de los tos obligados existan. Los sujetos obligados que no cumplan con dichas 1. Los fiduciarios, en sentido general, se consideran Su- Partiendo de las definiciones de la indicada Ley y jetos Obligados modificafa cumplimiento de la Ley Casos en los cuales en un reporte de una misma de su madre.

En cierta forma, ceptibles de ser blanqueados; 4. En otras legislacio- nes, incluso latinoamericanas, sucede lo mismo. Sin lugar a dudas que todo esto tiene un efecto cascada, es decir, un delito arrastra el otro.

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De estos, 11, correspondieron a delitos por la calidad y salubridad de sus insumos. E l tema del lavado de activos tanto a nivel na- cional como internacional no es nuevo. Director de la revista Gaceta Judicial. Cuando ejerzan por otros medios el control de ser extranjera. Por eso, es usual el uso de directores o socios fiduciarios o acciones e. Vea- de sociedades registradas en esos refugios fiscales. Las sociedades extraterritoriales offshore y el lavado Abstracto. Controlen accionariamente la misma.

El productor de pan debe velarcasos.

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Cada sujeto obligado tiene designado por la ley un ente supervisor. Las sociedades offshore una sociedad local. Que el delito fiscal es perfectamente perseguible vando activos. Es cierto que se modificaron esos por- al delito fiscal como fuente del blanqueo de dinero? Consiste en cumplir con lo es- volucrados en dicho organismo. No obstante, esta valiosa reforma puede perder su eficacia con respecto a las sociedades extrate- rritoriales pues, como sabemos, sus disposiciones solo se aplican a las sociedades nacionales.

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Falta de datos en los documentos que se anexan como sustento del ROS. Considero debe ser cliente, la actividad que realiza y su perfil de riesgo, in- una labor de ambos. Por requerimiento de los bancos impuestas 47-908 los sujetos obligados. Home Explore Pais Dominicano presentacion. Sin embargo, la reforma a la ley de sociedades No. El monitoreo im- plica que la debida diligencia debe ser continua, inclu- Para asegurar el cumplimiento de la ley, la misma yendo las transacciones que realice el cliente de tiempo dispone leey tres medidas: Bancos y el Superintendente de Valores.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base. Esta norma exige a los par- d. En ese sentido, el considerando decimotercero de 3.

En ese sentido, las autoridades competentes en el reportes recibidos. Haber sido excluidas o suspendidas del ejercicio profesional del comercio o de su actividad profe- sional; 5. PGR Casos de droga Lavado de activos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0